Se declara culpable el ex corredor de la bolsa detenido en España por fraude

Nueva York.-  El ex corredor de bolsa estadounidense Julian Tzolov, acusado de vender de forma fraudulenta bonos por más de mil millones de dólares y que fue detenido la semana pasada en la localidad española de Marbella, se declaró hoy culpable.

(EFE)

"Tzolov se ha declarado culpable", indicaron hoy a Efe fuentes de la Fiscalía neoyorquina. EFE/Archivo

"Tzolov se ha declarado culpable", indicaron hoy a Efe fuentes de la Fiscalía neoyorquina.

El detenido admitió las diez acusaciones en su contra por transacción fraudulenta de bonos con interés subastable (ARS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de obtener comisiones más elevadas.

La Fiscalía también informó de que el ex corredor de bolsa se declaró culpable de haber huido de la justicia el pasado mayo a pocas semanas de tener que ser juzgado, cuando se escondió en la localidad andaluza de Marbella y donde fue detenido por la Policía Nacional española el pasado 15 de julio.

Tzolov, que trabajó para Credit Suisse hasta septiembre de 2007, camufló junto a su presunto cómplice, Eric Butler, el carácter de sus operaciones falsificando la denominación de los activos que adquirían los clientes y con ello aparentaban que atendían sus órdenes, según las autoridades.

Desde noviembre de 2004, los agentes promocionaron entre clientes las ventajas que suponía invertir en ARS respaldados por préstamos estudiantiles, que suelen estar garantizados por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

Ambos alegaban que ese tipo de inversión entrañaba un bajo riesgo, que el mercado para esos activos era muy líquido y que había mínimas posibilidades de que fallara, dado el respaldo del Gobierno federal, lo que convenció a algunos para ir adelante con las adquisiciones.

Sin embargo, sin el conocimiento de los clientes, los acusados adquirieron obligaciones de deuda colateral respaldada por hipotecas (CDO, en inglés), que en ocasiones se negocian de forma similar a los ARS pero que, al implicar mayor riesgo, ofrecen más rentabilidad al cliente y mejores comisiones a los intermediarios.

Para ocultar esas operaciones, Tzolov y Butler, o sus ayudantes, enviaban correos electrónicos a los clientes en los que falsificaban las denominaciones de los activos adquiridos y les hacían creer que habían seguido sus órdenes de compra.

Hacia agosto de 2007 se descubrió el plan fraudulento, cuando colapsó el mercado de CDO y los agentes no pudieron devolver los fondos que los inversores les habían entregado.