Miami (EE.UU.).- Un ex empleado de un banco de EE.UU. fue sentenciado hoy a nueve años de cárcel tras declararse culpable de malversar más de 29 millones de dólares de cuentas de clientes extranjeros para realizar inversiones personales en España, Guatemala y otros países.
El juez Paul Huck también condenó a Ricardo Figueredo a cinco años de libertad supervisada y durante el primer año debe cumplir con 3.000 horas de servicio comunitario y entre 750 a 2.000 horas los restantes cuatro años.
Las autoridades acusaron a Figueredo de haber mantenido desde mediados de los años 90 y hasta mayo de 2008 un plan para cometer fraude a través de una sucursal del Bank of America, en el condado de Miami-Dade.
Figueredo, según los fiscales, malversó el dinero para hacer inversiones personales fuera de Estados Unidos, incluida España, y para sufragar su lujoso ritmo de vida, según la acusación suministrada por la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
Las víctimas de Figueredo eran clientes residentes fuera de Estados Unidos y que poseen cuentas en el sur de Florida por cantidades superiores a los 100.000 dólares.
El acusado diseñó un esquema para evitar que lo descubrieran usando parte del dinero para pagar los intereses que le debía a otros clientes o para cumplir sus solicitudes de retiro de dinero de sus cuentas.
Los clientes no detectaban las irregularidades en sus estados financieros porque Figueredo los convenció de que no era seguro enviarle por correo esa información a sus países o seguir los movimientos bancarios por Internet.
Cuando le requerían los recibos u otros documentos, el acusado les entregaba documentación falsa, según la Fiscalía.
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