San Sebastián (España).- Nueve personas han sido detenidas en Guipúzcoa (norte de España) por un delito de blanqueo de capitales, tras detectarse irregularidades en los giros que, por un valor de 32 millones de euros (unos 45 millones de dólares), efectuaron desde 2006 al extranjero, sobre todo a Latinoamérica.
Nueve personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Guipúzcoa por un delito de blanqueo de capitales después de que se detectaran irregularidades en los giros que efectuaban al extranjero, con los que habrían enviado a otros países desde 2006 más de 32 millones de euros, procedentes de actividades delictivas. En la imagen, uno de los locutorios investigados ubicado en San Sebastián.
Según informó hoy la Policía Nacional en un comunicado, estos arrestos se enmarcan en la operación "Nicos", que investigó estos envíos de dinero procedente de actividades delictivas que se realizaban desde cinco locutorios de las localidades de Irún y San Sebastián.
Las pesquisas arrancaron en enero, cuando la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios efectuó un estudio sobre los envíos de los últimos 22 meses desde los locales gestionados por uno de los detenidos.
La investigación puso de manifiesto el "notable y progresivo incremento del volumen de operaciones y cantidades giradas", así como la "desproporción de los importes" enviados a algunos países con respecto al número de inmigrantes de esas nacionalidades que viven en la zona.
En el análisis efectuado sobre los envíos realizados destacan los que tuvieron como destino Colombia, con unos 5 millones de euros, Nicaragua con 4,3 millones, y Honduras, con 900.000 euros.
Los investigadores también constataron que la afluencia de clientes que entraba en los locutorios para enviar dinero no coincidía con las cantidades que posteriormente se declaraban.
Además, los domicilios facilitados por los remitentes de los envíos correspondían a inmuebles declarados en ruinas, deshabitados desde hace años, o a solares.
Según las estadísticas oficiales, los ciudadanos nicaragüenses que residen en Guipúzcoa son 553, los hondureños 280 y los colombianos 2.274.
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